A cél: ne érzésből lépjünk, hanem dokumentumokból. A folyamat lépésről lépésre, kiszámítható rendben történik.
Ügyfél-adatlap kitöltése → visszaigazolás → kapcsolatfelvétel a megadott preferencia szerint.
Az ügyhöz tartozó iratok összegyűjtése (ami van) + jelzés arról, ami hiányzik vagy bizonytalan.
Dokumentumalapú áttekintés, kockázati pontok és hiányzó iratok azonosítása.
Írásos összefoglaló / jelentés + javasolt következő lépések – az adott sáv szerint.
